接个电话　事主被骗600多万

　　2009年12月28日，顺德区陈村镇一事主杜某在家中接到一个电话，自称电信部门工作人员的犯罪嫌疑人以事主电话欠费2600多元为名，诱使事主入套。随后，犯罪嫌疑人又假冒司法机关人员，以事主涉嫌一宗特大诈骗案为由，要求其将个人账户中的存款转入所谓的“安全账户”。在此过程中，事主先后将603万元转帐至嫌疑人提供的七个银行账户。当日傍晚，事主发现事情有疑点后向公安机关报案。

　　疑犯活跃于半个中国并蔓延到东南亚

　　案发后，公安部和省市领导高度重视。在侦查工作过程中，办案民警发现，犯罪嫌疑人在事主将资金转入他们的指定的账户后，马上通过网上银行分批转帐到北京、福建、陕西、重庆、山东、广东等6个省11个城市的 400多个银行账户内。公安机关当即冻结了犯罪嫌疑人还没来及转走的195万元。随后，“12.28”专案组先后派出多个小组前往陕西、福建、湖北、重庆等地开展侦查取证工作。

通过艰苦的侦查，办案民警发现这个犯罪团伙的多名嫌疑人主要在湖北、重庆一带活动。2010年1月9日，专案组在重庆抓获涉嫌参与提款的张×宗、赖×华等4名台湾籍犯罪嫌疑人，缴获涉嫌作案用银行卡217张。4名犯罪嫌疑人对参与电信诈骗，负责实施取款的事实供认不讳，并供认他们的“上线”管理者为台湾人林×生。1月12日，在公安部和省公安厅相关业务部门的支持下，办案民警在福建省厦门市将准备外逃的犯罪嫌疑人林×生抓获。3月9日，专案组在东莞市又抓获王×龙等5名台湾籍犯罪嫌疑人，缴获作案用银行卡一大批。

　　在开展侦查工作过程中，专案组发现，犯罪嫌疑人除了在国内取现之外，还在东南亚国家进行资金流转。专案组通过公安部积极协调该国警方，对这个犯罪团伙在该国的取款窝点组织开展打击行动。4月22日，东南亚某国警方反馈，已摸清这个犯罪团伙在该国的取款窝点，而且该窝点正准备迁移。4月23日，东南亚某国警察总署刑事调查总局共出动100多名警察，对这个犯罪团伙经常取款的多个ATM柜员机进行监控，一举抓获正在提款转账的犯罪嫌疑人8名，其中台湾籍犯罪嫌疑人6名，查获涉案银行卡600多张。

疑犯落网引出全省同类案460宗

　　就在嫌疑人纷纷落网的时候，专案组民警发现，在这些归案的犯罪嫌疑人背后还隐藏着更大的“鱼”，于是决定放长线钓大鱼。又经过一个多月的艰苦侦查，专案组逐渐摸清一个落脚在东莞市的特大电信诈骗团伙的成员构成、作案特点、作案规律和窝藏地点。行动中，各地警方共出动警力100多人，成功捣毁犯罪嫌疑人的藏匿窝点9个，抓获刘×等犯罪嫌疑人19名，缴获赃款87万余元及银行卡、手机、电脑等作案工具一大批。至此，警方共抓获“12.28”专案犯罪嫌疑人47名，其中台湾籍犯罪嫌疑人29名，缴获作案用银行卡1830张、赃款现金140万元及电脑、手机等一批。同时带破省内电话诈骗案件460余宗，涉案金额高达2000多万元。

　　相关链接：视频聊天被录影 盗号后实施诈骗

　　 近日， QQ视频诈骗案件有多发趋势。不法分子利用QQ聊天视频软件，采用异性聊天方式，诱使对方打开视频，进行“面对面”聊天，录下对方真实影像，套取对方真实信息，然后利用木马软件盗取并登录对方QQ号码，冒用对方名义，编造各种理由，对其QQ好友实施诈骗，诱使他人向指定的银行账户汇款。此类案件犯罪嫌疑人多系广西宾阳县口音人，以同村或朋友结成松散的团伙作案。

　　警方提醒

　　由于近期电话诈骗多冒充公检法和银行、电信等部门进行诈骗，公检法和银行、电信部门表明，如果要转账和冻结账号，都有严格程序和书面通知，同时必须有两位以上工作人员到场才能进行，不可能凭几个电话就可以冻结账号或让人转账的，请市民不要轻信而导致上当受骗：

　　1.对只响一声就挂断或称“猜猜我是谁”或自称执法办案人员的来电要提高警惕，防止上当受骗；

　　2.对方来电显号为政府部门或电信公司等对外公布的电话，只要直接回拨该电话就可以核实真伪；

　　3.任何办案单位都不可能向事主提供所谓的“安全账户”或“保全账户”，更不可能直接要求提供银行卡密码；

 　　4.政法机关在依法行使职权过程中，一般坚持当面和书面原则。