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警惕,“涉嫌洗黑钱”诈骗电话
发布日期:2016-12-20   阅读次数:190
近日,祁阳的蒋女士接到一个“涉嫌洗黑钱”的诈骗电话,对方不仅能说出她的身份证号,甚至还知道她是哪里人,还要对蒋女士的账号进行冻结。结果,涉世不深的蒋女士将217000元现金分次分批存入到了“安全账号”。孰料从此之后,蒋女士再也未能打通骗子的电话。  12月1日凌晨1时许,蒋女士来到祁阳县公安局刑警大队报警:称其被人诈骗了,请公安机关出警调查。  据蒋女士描述,11月26日下午14时许,在店里上班的她突然接到一个自称是永州市公安局的男“警官”电话,对方先是在电话里核实了蒋女士的身份,随后告诉蒋女士,说有人以她的名义在银行开了一个账户,涉嫌洗黑钱,请她配合公安机关调查。听到男“警官”这样说,蒋女士马上慌了神,表示自己绝对没有参与洗钱,请“警官”查清此事。男子随后把电话转接到了一名自称北京市天安门公安分局的赵队长。该赵队长告诉她,如果想证明清白,必须将卡里现有的钱以存款的方式存入对方指定的账户内。他们需要审核,待审核完后便立刻把钱转回到蒋女士的账户。当蒋女士心生疑惑,提出为什么不能转账而是用现金存入时,对方说现在银行有新规定,转账时间太长,为了早日查清事实,要求蒋女士必须按要求做。就这样,深陷骗子圈套的蒋女士按照对方的要求,于11月26日至11月29日,先后20余次向对方提供的四个账号内存入现金合计217000元。蒋女士以为这下就完事了,自己也不会和洗黑钱案件搭上关系。直到11月30日,当同事催要蒋女士借去的4万元现金时,蒋女士才如梦初醒,惊慌之中向公安机关报了警。  目前,祁阳警方正全力侦破此案。年关将近,警方提醒广大市民,公检法办案会通知当事人到执法场所,出示证件,办理手续。凡是不见面、不履行相关手续而要求转账、汇款的,请一律拒绝。
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  • 86-13716804806
    最新评论:此人13716804806 苑佳俊 化名。是一名骗子
  • 13838577218
    最新评论:
  • 0311-80995715
    最新评论:
  • 514-1111111
    最新评论:蒙特利尔维修电脑华人维修骗局,把电脑交给一个网上维修人员检查。过了一会,那个工人告诉我,我的电脑需要换屏幕,要2000刀!!!我说,我这个电脑是在保修期里面的,而且这屏幕不是我造成的,是电脑质量问题,怎么还花钱啊!那个维修工就一本正经的告诉我,你的电脑的主板是两年的保修期,现在如果主板坏了,可以免费维修,但是屏幕的保修期只有一年,所以维修更换屏幕就需要付费了!(这简直就是赤裸裸的行骗了!!我后来才知道,我的屏幕是在保修期内的,这个维修工就是在骗我,他收了我的钱后,再把我的电脑交给真正的官方维修,进行免费的更换屏幕。他们自己不用花一分钱,不用出一份力!!)
  • 514-5596352
    最新评论:你好:我是加拿大蒙特利尔ConstantoChoix职业介绍公司的负责人。自从2020年疫情以来,我们对于员工要求的如实填写补助申请表格的要求,一贯是无条件,无费用,无等待立即开具。当然,如果是要求我们填写不实表格信息,如不实工资数额,不实离职原因等,那您的要求的确有可能无法被满足。请理解。也欢迎公开出与我们的沟通记录。我们专业的客服人员,应该已经用电话,文字等形式,多次表明过这一问题,恕不能从命。
  • 13206567588
    最新评论:13206567588骗子电话
  • 6476888006
    最新评论:The suspect used the number 6476888006 to be careful of this number. The man was sentenced to a December supervision ban in Australia, and then the authorities demanded his deportation. The economic loss of the victim unit was 3.6 million yuan. Now he is absconding in Canada, please call the police immediately if you see this person, and bring this scum to justice!!!!!!
  • 6476888006
    最新评论:6476888006大家小心这个号码该男子在澳洲被判处12月的监禁,随后当局要求将其遣返。 据联邦政府消息,该男子是被驱逐出境,而非引渡。 2020年7月2日,犯罪嫌疑人利用其父母公司与受害单位签订合同,约定为受害公司代转相关费用。 但在收到受害单位的信用证付款后,未履行相关合同,而是在澳大利亚中国银行悉尼分行变现,造成受害单位经济损失360万元人民币。现潜逃在加拿大,请大家看见这个人,马上报警,把这种败类绳之以法!!!!!!
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