2016年8月25日下午3点，一位中年女子神色不安的走进莱阳农商银行万第支行，要求将许多未到期的定期存单提取后转到他行的银行卡上。

　　柜员接过存单发现存单隶属于6个不同的客户，随即请其出示原存款人以及代理人身份证。正在此时，该支行接到当地经管站电话：该客户曾到经管站借款，称有急用，请予以关注”。接到这个消息后，该支行柜员立即电话通知支行行长。支行行长提示客户：此为大额汇款需谨慎核对对方账户及汇款用途。客户先称买房，后称别人借款急用，仍然着急汇款。同时，当地经管站工作人员来到营业大厅，一同劝说客户：不要轻易汇款。并告知该支行，该客户今天已在其他银行给一个陌生账号汇款40000元，这是第二次汇款。综合上述信息，该支行初步判断客户遇到了诈骗。但任凭柜员如何提示，客户始终坚持将款汇到指定账户。
　　该支行工作人员主动联系客户家人，并建议其家人想派出所报警，在向其家人解释并征得客户家人同意后，该支行将款项原收款人账户变更为客户家人账号，户名仍填写原户名，通过大小额支付退汇的形式保全客户资金。
　　2016年8月26日一早，该客户便来到营业大厅，询问昨天是否将30万汇出？称昨天告知对方汇款30万后，对方便关机，无法联系了，到现在也没有打通电话，知道自己被骗了，想抱着侥幸的心理看看资金是否汇出去了。
　　该支行查询大小额系统确认款项因“户名与账户姓名不符”退回客户账户后，告诉客户昨天诈骗案件的来龙去脉，并告知30万仍在他的卡上，客户当即深表感谢，并当即取出3万元要奖励该支行员工，被支行工作人员婉言谢绝。